En Grupo NS buscamos un/a Business Consultant especializado/a en AML/CFT para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Buscamos un perfil con experiencia en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, análisis de alertas y elaboración de reportes de actividades sospechosas, con conocimiento de los procesos y requerimientos regulatorios aplicables en España.

El alemán será especialmente valorado, siendo preferible un nivel nativo.

¿Cuál será tu misión?

Participarás en la investigación y análisis de operaciones y comportamientos potencialmente sospechosos, asegurando que los casos estén correctamente documentados y que los reportes cumplan con los estándares regulatorios y de auditoría.

Funciones principales

* Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitorización de transacciones.
* Investigar actividades inusuales o potencialmente sospechosas de clientes.
* Identificar indicadores relacionados con:
* Blanqueo de capitales (AML).
* Financiación del terrorismo (CFT).
* Delitos subyacentes.
* Analizar y documentar expedientes de investigación de forma clara, completa y coherente.
* Garantizar que la documentación cumpla con los estándares internos, regulatorios y de auditoría.
* Preparar y presentar informes F19 / SAR / STR.




* Elaborar narrativas SAR claras, concisas y completas.
* Asegurar el cumplimiento de los requerimientos y expectativas del regulador.
* Colaborar con los diferentes equipos implicados en procesos AML/CFT.
* Contribuir a la mejora continua de los procesos de prevención de delitos financieros.

Competencias

Buscamos una persona:

* Analítica y metódica.
* Con gran atención al detalle.
* Orientada al cumplimiento normativo.
* Con capacidad de investigación y pensamiento crítico.
* Excelente capacidad de redacción y documentación.
* Organizada y capaz de gestionar diferentes casos simultáneamente.
* Con capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipos multidisciplinares.

¿Qué ofrecemos?

*
100% teletrabajo desde España.
* Incorporación a un proyecto estratégico dentro del sector bancario.
* Participación en iniciativas relacionadas con AML/CFT y Financial Crime.
* Entorno competente y especializado.
* Proyecto de larga duración.
* Desarrollo profesional dentro de Grupo NS.

Si tienes experiencia en AML/CFT, SAR/F19 y Financial Crime y quieres desarrollar tu carrera en proyectos bancarios de alto impacto, ¡queremos conocerte!

📌 Business Consultant AML/CFT Banca (Madrid)
🏢 Grupo NS
📍 Madrid