Responsabilidades
Gestionar la documentación legal de los clientes.
Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
Redactar manuales y procedimientos de AML.
Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Requisitos
Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
Experiencia cualificado inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.




Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un contexto dinámico.
Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
Interés por desarrollarse en un contexto internacional y multicultural.

Hard Skills
Prevención de Blanqueo de Capitales
AML
KYC
Compliance
due diligence
análisis de riesgo
redacción de manuales
preparación de acuerdos
verificaciones de integridad
trazabilidad de fondos

Soft Skills
atención al detalle
gestión de múltiples prioridades
enfoque proactivo
orientación al trabajo en equipo
comunicación profesional
relaciones interpersonales
adaptabilidad
interés por el desarrollo
trabajo en entornos dinámicos
capacidad de análisis

Certificaciones y Cualificaciones
Grado en Derecho
Máster en Derecho
Máster en Administración y Dirección de Empresas
J-18808-Ljbffr

📌 Associate Aml Specialist Madrid
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📍 Madrid