ppDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una relevante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. /p h3Responsabilidades /h3 ul lipRealizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. /p /li lipAnalizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo. /p /li lipGestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio. /p /li lipApoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.



/p /li lipDetectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda. /p /li lipColaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso. /p /li lipMantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. /p /li /ul h3Requisitos /h3 ul lipExperiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. /p /li lipSólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. /p /li lipExperiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. /p /li lipFuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas. /p /li lipCapacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación. /p /li lipExcelentes habilidades de comunicación oral y escrita. /p /li lipDisponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana. /p /li /ul h3Condiciones /h3 /p #J-18808-Ljbffr

📌 Analista KYC/AML- Fraudes (Madrid)
🏢 E-Frontiers
📍 Madrid