ppbHola! /b /p pEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un bTrade Financial Crime Analyst /b para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de bTrade Finance Operations /b en una importante entidad financiera. /p h3Sobre MBC /h3 pMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. /p pTenemos oficina en España y Reino Unido. /p pTrabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. /p h3Sobre el perfil /h3 pBuscamos un perfil de bTrade Financial Crime Analyst /b con experiencia en bAML, Financial Crime y Trade Finance /b, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del entorno bancario. /p pLa persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. /p h3Funciones: /h3 ullipRealizar revisiones AML sobre operaciones de bTrade Finance /b antes de su ejecución. /p /lilipAnalizar riesgos relacionados con bMoney Laundering /b, sanciones internacionales y financiación del terrorismo. /p /lilipRevisar operaciones vinculadas a productos como: /pullipbCartas de Crédito (Letters of Credit) /b /p /lilipbGarantías Internacionales (International Guarantees) /b /p /lilipbFinanciación de Capital Circulante / Working Capital /b /p /li /ul /lilipMonitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones. /p /lilipGestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office. /p /lilipEscalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes. /p /lilipParticipar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.



/p /lilipGestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo. /p /li /ul h3Requisitos: /h3 ullipExperiencia mínima de b2 años /b en entornos de bAML / Financial Crime / Compliance /b. /p /lilipConocimiento en: /pullipbCDD/KYC /b /p /lilipScreening /p /lilipTransaction Monitoring /p /lilipPayment Screening /p /li /ul /lilipExperiencia o conocimientos en productos de bTrade Finance /b. /p /lilipFormación universitaria en bADE, Derecho o similar /b. /p /lilipNivel alto de binglés y español /b (oral y escrito). /p /lilipCapacidad de análisis y evaluación de grandes volúmenes de datos. /p /lilipManejo avanzado de: /pullipbExcel /b /p /lilipPowerPoint /p /lilipHerramientas como bDow Jones /b, bLloyds /b u otras fuentes de investigación. /p /li /ul /lilipCapacidad para trabajar bajo presión y en entornos internacionales. /p /li /ul h3Mejor si tienes: /h3 ullipCertificación bCAMS /b, bICA /b o similar. /p /lilipProactividad /p /lilipAfán de superación. /p /lilipEmpatía y capacidad de trabajo en equipo. /p /lilipCapacidad de aprendizaje y atención al detalle /p /lilipOrientación al cliente. /p /li /ul h3Ofrecemos: /h3 ullipPaquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. /p /lilipRetribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. /p /lilipFormación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. /p /lilipClases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. /p /lilipParticipar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. /p /li /ul pSe valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad 33% /p pLa equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un contexto de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. /p pbLugar: /b Madrid HÍBRIDO /p pÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. /p h3¡Esperamos tu candidatura! /h3 /p #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de AML - Trade Finance (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid