PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.

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Perfil técnico

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares. Nivel medio-alto de inglés. Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente).

Funciones

- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales).
- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones).
- Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas
- Capacidad crítica y analítica.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Alta capacidad de aprendizaje.
- Alta motivación. xhfqzwm
- Iniciativa.

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📌 Assurance | Recién Graduado Consultoría Pbc (Madrid)
🏢 Pwc South Africa
📍 Madrid