PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.

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Perfil técnico

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- Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares

- Nivel medio-alto de inglés

- Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)

Funciones

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- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)

- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.

- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)

- Actualización de las medidas de diligencia debida.

Competencias requeridas

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- Capacidad crítica y analítica.

- Capacidad de trabajo en equipo

- Alta capacidad de aprendizaje.

- Alta motivación. xhfqzwm

- Iniciativa.

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📌 Assurance | Recién Graduado Consultoría Pbc (Madrid)
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