ph3Consultor/a Junior Financial Crime /h3 h3¿Qué buscamos? /h3 pEn la actualidad necesitamos incorporar en el área de Risk Consulting de Riesgos Financieros en Malaga un Consultor Junior para desarrollo de proyectos funcionales y de servicios gestionados del área de Financial Crime. /p pParticiparás en proyectos para el área de prevención del crimen financiero ayudando a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y/o implementando mejoras a su marco operacional. /p h3Ejemplos de proyectos: /h3 ul liEjecución de análisis de riesgo del área de prevención del crimen financiero y preparación de reportes internos de autoevaluación en el ámbito de AML, Sanciones, etc /li liDiseño, revisión e implementación de marcos operativos de las áreas de prevención del crimen financiero: políticas y procedimientos, instrucciones operativas, procesos, tecnología, etc /li liRevisión y análisis de perfiles de cliente y alertas de operativa sospechosa, evaluación del riesgo de los mismos y reportes regulatorios. /li /ul h3Funciones: /h3 ul liAnálisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. /li liAnálisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos. /li li“Know Your Customer”: conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1. /li liColaboración en la definición y optimización de procesos operativos para la prevención del crimen financiero. /li liImplantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.



/li liApoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. /li liPlanificación y gestión de proyectos /li liCapacidad para establecer y mantener una comunicación efectiva con clientes, asegurando una gestión profesional de sus necesidades y expectativas. /li /ul h3Requisitos mínimos orientativos: /h3 ul liTitulación universitaria o equivalente: licenciatura o ingeniería. /li liExperiencia de 1-2 años en el ámbito de prevención del crimen financiero dentro del sector financiero (banca y/o seguros). /li liConocimiento y manejo fluido de MS Office. /li liCapacidad para trabajar a nivel internacional (nivel alto de inglés imprescindible, tanto escrito como hablado). /li liCapacidad de trabajo en equipo y de adaptación a equipos y formas de trabajo novedosas. /li liMentalidad de resolución de problemas y capacidad de análisis. /li /ul h3Requisitos adicionales valorados positivamente: /h3 ul liSe valorará positivamente formación específica en prevención del crimen financiero (ACAMS, ICA, ACFE o similar) y en Compliance (CESCOM), entre otros. /li liExperiencia previa en Big4 o empresas similares. /li liExperiencia en sector financiero en ámbitos distintos de banca y/o seguros (por ejemplo, procesadores de pagos, cripto-wallets). /li liExperiencia en sector no financiero con sujetos obligados (por ejemplo, real estate). /li liIdiomas adicionales al inglés.



/li liFlexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad. /li liIniciativa, capacidad de adaptación y liderazgo. /li liBuenas habilidades comunicativas y de organización. /li liPersonas resolutivas y empáticas. /li /ul h3Qué ofrecemos: /h3 ul liConciliación laboral: flexiwork y jornada intensiva en verano (del 15 de julio al 15 de septiembre). /li liEY Flex: programa de retribución flexible (Ticket restaurante, Ticket guardería, abono transporte, protegido médico, entre otros) y descuentos y condiciones especiales por ser empleado en comercios, viajes, etc /li liDías para descansar: 27 días laborables de vacaciones. /li liEY University: te ofrecemos aprendizaje continuo, adquirirás los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentarte a las tareas del día a día y a los nuevos retos dentro de la firma, promoviendo tu carrera profesional. /li liTú defines el éxito: te proporcionaremos las herramientas y te brindan la flexibilidad para que puedas llegar a cumplir las metas que te propongas a través de recursos internos y externos. /li liLiderazgo transformacional: te daremos la confianza y formación continua para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder. /li liCultura de equipo: inclusiva, diversa y divertida. Trabajarás en un entorno con compañeros de distintas nacionalidades, pudiendo formar parte de proyectos internacionales disfrutando de sinergias con oficinas de EY de diferentes países, siendo el ambiente muy bueno tanto dentro como fuera del trabajo. /li liPosibilidad de implicarte en proyecto de voluntariado social con distintos colectivos (colegios, personas en riesgo de exclusión social, etc) /li /ul h3¿Crees que esta puede ser tu nueva oportunidad? /h3 /p #J-18808-Ljbffr

📌 Fin Crime Consultant - EY GDS Spain - Hybrid (Málaga)
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