Vacante disponible: Coordinador de Prevención de lavado de dinero

Requisitos

- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
- Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).
- Mínimo 5 años en funciones de cumplimiento PLD/FT en empresas sujetas a la LFPIORPI (no solo entidades financieras: inmobiliarias, automotrices, joyería, blindaje, mutuo/crédito, fedatarios u oficinas de cumplimiento).
- Operación real del SPPLD del SAT
- Integración de expedientes de identificación (KYC):
- Elaboración o actualización de manual de cumplimiento y políticas internas PLD conforme al nuevo marco (manual incorporado a la ley).
- Atención a requerimientos y verificaciones de la autoridad (SAT/UIF)
- Necesaria experiencia en empresas del sector automotriz o financieras automotrices.




- Conocimiento sólido de la LFPIORPI, Disposiciones de Carácter General (DCG) y circulares de la CNBV.
- Manejo de matrices de riesgo, indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones.
- Excelentes habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.
- Disponibilidad de coordinación entre plazas (13 unidades de negocio CDMX, Veracruz)

Ofrecemos

- Sueldo competitivo conforme a experiencia.
- Prestaciones superiores a las de ley.
- Capacitación continua y certificaciones especializadas.
- Plan de carrera dentro del área de Cumplimiento y Riesgos.
- Ambiente ético y cooperativo con enfoque a resultados.

#J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero (Córdoba)
🏢 PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA
📍 Córdoba