ph3Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude /h3 pDirect message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado /p pbTécnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude /b, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será participar en el desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de SELAE en materia de PBC/FT, incorporando herramientas digitales, automatización y análisis de datos para optimizar la detección y prevención de riesgos. /p pLa persona seleccionada se encargará de realizar, entre otras, las siguientes funciones: /p ul liGestión y análisis de alertas extraídas de las aplicaciones informáticas de prevención de blanqueo de capitales, así como búsqueda, detección y análisis de transacciones de acuerdo con información del system central. /li liElaboración de los correspondientes exámenes especiales reportando al órgano de control interno (UOPBC). /li liElaboración de informes y comunicaciones al SEPBLAC. /li liEstar informado, analizar y debatir las modificaciones legislativas y demás novedades que puedan afectar a SELAE en relación con las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, proponiendo las adaptaciones o reformas pertinentes. /li liAnálisis y preparación de la documentación necesaria para atender los requerimientos recibidos de las distintas autoridades en materia de PBC/FT. /li liParticipar y organizar las reuniones de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (UOPBC) y demás tareas necesarias para el buen funcionamiento de la Unidad Técnica. /li liParticipar en la elaboración de contenidos y coordinación del plan anual de formación de empleados en la materia de PBC/FT. /li liParticipar en la impartición de cursos en materia de PBC/FT. /li liCoordinación con el resto de los departamentos involucrados en la PBC/FT y en la prevención de conductas de fraude. /li liApoyo en la coordinación con los auditores externos e internos en materia de PBC/FT. /li liRevisión y elaboración de los procedimientos internos de la dirección adjunta fiscal para asegurar un buen funcionamiento operativo en materia de PBC/FT. /li liCoordinación con otras unidades para funciones relacionadas con la prevención en materia de PBC/FT y formación en la materia. /li liEstudio de perfiles de riesgos y propuestas de mejora en la configuración de alertas.



/li liProponer mejoras en los procesos internos y colaborar con la Dirección TIC en proyectos tecnológicos relacionados con la materia de PBC/FT. /li liOtras funciones inherentes a la dirección adjunta fiscal en materia de prevención de riesgos y fraude. /li /ul pb3. REQUISITOS Y MÉRITOS VALORABLES /b /p pbImprescindible: /bGrado/Licenciatura en Derecho. /p pbValorable: /bSe valorará estar en posesión de un título oficial y homologado de Máster y/o cursos de Postgrado en materia de prevención de PBC/FT o cumplimiento normativo. /p pSe valorará, siguiendo los criterios MECES, estar en posesión de un segundo título oficial y homologado en Ciencias Económicas, Economía, Ciencias Empresariales o Administración y Dirección de Empresas. /p pb3.2. Experiencia y capacitación cualificado: /b /p pbImprescindible: /b Experiencia laboral demostrable de al menos tres años completos o fracción, dentro de un Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, realizando en un nivel técnico las funciones y actividades descritas en el apartado b“2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESARROLLAR” /b. /p pbValorable: /bHasta un máximo del doble de años requerido como experiencia imprescindible. Se valorará adicionalmente, experiencia en proyectos tecnológicos o automatización de procesos. /p pb3.3. Otros conocimientos específicos valorables: /b /p ul liCursos o seminarios de formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. /li liConocimientos a nivel básico y/o avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, Word y Access). Se valorará en función de la acreditación de nivel. /li liConocimientos o cursos en herramientas de análisis y visualización de datos, como Power BI, Tableau u otras similares. /li liConocimientos o cursos en herramientas para la automatización de procesos, como Power Automate, Power Apps u otras equivalentes. /li liNivel B1 de idioma inglés, se valorarán niveles superiores. /li /ul pb3.4. Perfil y competencias profesionales /b /p ul liPlanificación y organización. /li liPensamiento analítico. /li liTrabajo en equipo. /li /ul pb4.



ACREDITACÓN DE REQUISITOS Y MÉRITOS VALORABLES /b /p ul liLos títulos deberán estar acreditados mediante certificados oficiales o diplomas. /li liLos cursos deberán estar acreditados mediante títulos o diplomas. Cuando en el título o diploma no conste el nivel del curso, éste será considerado como de nivel básico. /li liLa experiencia deberá estar acreditada mediante informe de vida laboral, además de los contratos y/o certificados acreditativos de las funciones y actividades. El certificado correspondiente a la experiencia y formación en SELAE, en caso de ser necesario, tendrá que ser solicitado al Departamento de Organización y Desarrollo adscrito a la Dirección de Organización y Recursos Humanos. /li liEl conocimiento se podrá acreditar en el certificado de funciones y/o a través de la evaluación directa durante la Fase III. /li /ul pEl sistema selectivo empleado se basará en los siguientes criterios: /p ul libCumplimiento y acreditación de requisitos imprescindibles y adecuación funcional al perfil y nivel del puesto /b. Determinará la participación en el proceso selectivo. /li libValoración de méritos formativos y profesionales acreditados /b. Se valorará en base a la documentación presentada, con un máximo de 100 puntos. Se supera obteniendo un 50% de la puntuación máxima. /li libEvaluación de competencias técnicas y competencias profesionales /b. Se valorará en base a pruebas y ejercicios selectivos específicos y/o entrevistas, con un máximo de 100 puntos, 60 puntos por las competencias técnicas y 40 puntos por las competencias profesionales. Se supera obteniendo un 50% de la puntuación máxima en cada grupo de competencias. /li /ul pEl comité evaluador de este puesto estará compuesto por: /p ul liEl Director de Organización y Recursos Humanos. /li liEl Director Adjunto de Auditoría Interna. /li /ul pLas retribuciones para esta posición son de 38.807,71 € brutos anuales fijos y hasta un máximo de un 10% de retribución variable, en función del cumplimiento de objetivos, evaluación competencial y disponibilidad presupuestaria. /p pLa bfecha límite /b para la presentación de candidaturas será el día 22 de diciembre de 2025, inclusive. Las candidaturas presentadas fuera de plazo no serán admitidas. /p pLa persona adjudicataria de la plaza convocada no podrá presentarse a otro proceso selectivo de promoción interna en SELAE hasta que no hayan transcurrido dos años de permanencia en el puesto de trabajo adjudicado en la presente convocatoria. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude (Madrid)
🏢 Loterías y Apuestas del Estado
📍 Madrid