ph3Responsabilidades /h3 ul liGestionar la documentación legal de los clientes. /li liElaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). /li liRedactar manuales y procedimientos de AML. /li liPreparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente. /li liRecopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes. /li liRevisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos. /li liRealizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas. /li liMantener una relación cualificado y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes. /li /ul h3Requisitos /h3 ul liGrado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines. /li liExperiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares. /li liNivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.



/li liGran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico. /li liEnfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo. /li liInterés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. /li /ul h3Hard Skills /h3 ul liPrevención de Blanqueo de Capitales /li liAML /li liKYC /li liCompliance /li lidue diligence /li lianálisis de riesgo /li liredacción de manuales /li lipreparación de acuerdos /li liverificaciones de integridad /lilitrazabilidad de fondos /li /ul h3Soft Skills /h3 ul liatención al detalle /li ligestión de múltiples prioridades /li lienfoque proactivo /li liorientación al trabajo en equipo /li licomunicación competente /li lirelaciones interpersonales /li liadaptabilidad /li liinterés por el desarrollo /li litrabajo en entornos dinámicos /li licapacidad de análisis /li /ul h3Certificaciones y Cualificaciones /h3 ul liGrado en Derecho /li liMáster en Derecho /li liMáster en Administración y Dirección de Empresas /li /ul /p #J-18808-Ljbffr

📌 Associate AML Specialist (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid