ppDesde Gómez-Acebo Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica. /p pLa persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a abogados, socios y órganos de control interno en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias. /p pSe valorará especialmente la experiencia previa en despachos de abogados, entidades financieras o consultoras especializadas, desempeñando funciones equivalentes dentro de una Unidad Técnica o departamento de Compliance. /p h3Las bfunciones /b principales a realizar serán: /h3 ul liRealización de procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC). /li liRevisión y validación de expedientes de apertura de clientes y asuntos. /li liAnálisis de estructuras societarias nacionales e internacionales, incluyendo sociedades holding, SPV, trusts y otras estructuras complejas. /li liIdentificación y verificación de titulares reales, administradores y representantes. /li liGestión y seguimiento de alertas de PBC/FT. /li liRealización de revisiones periódicas de clientes conforme al enfoque basado en riesgo. /li liAnálisis de incidencias y detección de señales de alerta o posibles operaciones de riesgo. /li liParticipación en exámenes especiales y elaboración de informes internos.



/li liGestión de autorizaciones excepcionales y escalados internos. /li liMantenimiento de registros y controles internos exigidos por la normativa de PBC/FT. /li liApoyo en la preparación de información para auditorías, OCI, SEPBLAC e inspecciones regulatorias. /li liColaboración en la actualización de manuales, procedimientos y matrices de riesgo. /li liAsesoramiento interno a profesionales del despacho sobre requisitos documentales y obligaciones de PBC/FT. /li liGrado en Derecho, ADE, Criminología, Economía, Relaciones Internacionales o disciplinas afines. /li liFormación específica en Compliance, AML/KYC o PBC/FT. /li /ul h3bExperiencia /b /h3 ul liMínimo 2 años de experiencia en funciones de PBC/FT. /li liExperiencia demostrable en: /li liApertura y revisión de expedientes. /li liAnálisis documental y KYC. /li liIdentificación de titulares reales. /li liGestión de alertas y revisiones periódicas. /li liAplicación de medidas reforzadas de diligencia debida. /li /ul pMuy valorable experiencia previa en una Unidad Técnica de PBC/FT de despacho de abogados. /p ul liIncorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado. /li liContratación indefinida. /li liFormar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. /li /ul pEn GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un contexto inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales. /p /p #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de PBC/FT - UNIDAD TÉCNICA (Madrid)
🏢 Gómez-Acebo & Pombo
📍 Madrid