¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).

- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.

- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).

- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).

- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.

- Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.

- Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.





En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas

Requisitos
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.

-Italiano nativo o bilingüe (C1/C2).

-Nivel excelente de español.

-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.

-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).

-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).

-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.

¿Qué ofrecemos?
-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.

-Modalidad mixta, con 1 día presencial en oficinas.

-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.

-Jornada completa.

-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.

-Salario: 23.000 € brutos anuales.

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano (España)
🏢 Jobbydoo
📍 España