04 ago
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Exis-Ti
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Madrid
Buscamos un/a Especialista en AML con italiano o Alemán nativo o nivel muy alto, para incorporarse a un proyecto internacional en modalidad 100% remota desde España.Gestionar procesos AML end to end, garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones.Investigar actividades inusuales o sospechosas e identificar posibles indicadores de blanqueo.Conocimiento de AML - Conocimiento SAR - F19 - Conocimiento GO AML - CTL
Funciones:
- Gestionar procesos AML end to end, garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.
- Revisar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones.
- Investigar actividades inusuales o sospechosas e identificar posibles indicadores de blanqueo.
Modalidad: teletrabajo.
📌 Especialista AML con Idiomas (Italiano o Alemán) Teletrabajo (Madrid)
🏢 Exis-Ti
📍 Madrid