May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Funciones
Revisión y análisis de operaciones de Trade Finance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime. Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones; screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos; control de riesgo-país; aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo, etc.
Requisitos
Deseable conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales; Inglés B2 o C1 y conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias,
etc).
Mejor si tienes
Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.
Ofrecemos
Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: protegido médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento cualificado.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos estimulantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar
Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
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📌 Analista Aml Trade Madrid (España)
🏢 Importante empresa del sector
📍 España
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