Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.

¿Tiene las siguientes habilidades, experiencia e impulso para tener éxito en este puesto? Descúbralo a continuación.
Funciones principales

Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:

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- Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas

- Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo

- Identificación de riesgos

- Monitorización de operaciones y rutas de envío

- Interacción con equipos de Front y Middle Office

- Escalado de riesgos detectados

- Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos





- Grado en ADE, Derecho o similar

- Nivel alto de inglés y español

Se valorará

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- Experiencia en AML / Financial Crime

- Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)

- Experiencia en xqbhyrx screening y monitoring de transacciones

- Manejo de Excel y herramientas de análisis

- Proyecto en una entidad financiera internacional

- Ambiente dinámico y de alto aprendizaje

- Exposición a operaciones globales

- Desarrollo profesional en operaciones y compliance

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📌 Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations (Boadilla del Monte)
🏢 Sotec Consulting
📍 Boadilla del Monte