Responsabilidades

- Gestionar la documentación legal de los clientes.
- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
- Redactar manuales y procedimientos de AML.
- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
- Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Requisitos

- Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
- Experiencia cualificado inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
- Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.




- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
- Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
- Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.

Hard Skills

- Prevención de Blanqueo de Capitales
- AML
- KYC
- Compliance
- due diligence
- análisis de riesgo
- redacción de manuales
- preparación de acuerdos
- verificaciones de integridad
- trazabilidad de fondos

Soft Skills

- atención al detalle
- gestión de múltiples prioridades
- enfoque proactivo
- orientación al trabajo en equipo
- comunicación profesional
- relaciones interpersonales
- adaptabilidad
- interés por el desarrollo
- trabajo en entornos dinámicos
- capacidad de análisis

Certificaciones y Cualificaciones

- Grado en Derecho
- Máster en Derecho
- Máster en Administración y Dirección de Empresas

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📌 Associate AML Specialist (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid