Responsabilidades - Gestionar la documentación legal de los clientes.
Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
Redactar manuales y procedimientos de AML.
Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Requisitos - Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
Experiencia competente inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.




Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un contexto vibrante.
Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. Hard Skills - Prevención de Blanqueo de Capitales - AML - KYC - Compliance - due diligence - análisis de riesgo - redacción de manuales - preparación de acuerdos - verificaciones de integridad - trazabilidad de fondos Soft Skills - atención al detalle - gestión de múltiples prioridades - enfoque proactivo - orientación al trabajo en equipo - comunicación profesional - relaciones interpersonales - adaptabilidad - interés por el desarrollo - trabajo en entornos dinámicos - capacidad de análisis Certificaciones y Cualificaciones - Grado en Derecho - Máster en Derecho - Máster en Administración y Dirección de Empresas

📌 Associate Aml Specialist Madrid
🏢 Jobtailor
📍 Madrid