BACK OFFICE Análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) – Valencia Grupoconstant•Valencia, ES

Descripción del trabajo

Descripción

Grupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones evidentes desde el inicio.

Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo.

Funciones principales

Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.

Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales.

Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos.

Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis.

Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT.





Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Condiciones

Horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales).

Se trabajan los festivos locales y autonómicos.

Modalidad mixta con 2 días presenciales en oficina.

Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana.

Incorporación a un proyecto sólido dentro de una entidad del sector financiero.

Requisitos

Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.

Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.

Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos.

Atención al detalle y orientación a la calidad.

Capacidad para trabajar con altos volúmenes de información y cumplir plazos establecidos.

Manejo fluido de herramientas ofimáticas (Excel y Word).

Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
J-18808-Ljbffr

📌 Back Office Análisis De Prevención De Blanqueo De Capitales Pbc – Valencia
🏢 Grupoconstant
📍 Valencia