¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en un contexto en constante evolución que apuesta por nuevas formas de trabajar en equipo? ¡Estás en el lugar ideal y en el momento oportuno! Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Buscamos personas con ganas de innovar y de formar parte de la transformación de nuestro negocio.

Queremos profesionales que conecten con nuestros valores Way , apasionados por el cliente y por conseguir los resultados, comprometidos la excelencia, con sentido de responsabilidad y del trabajo en equipo. En nuestra Compañía los qué son importantes y los cómo imprescindibles, y las personas son un referente para transformar nuestro negocio, actuando en línea con nuestros principios para dar valor a nuestros clientes. En Servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/ Prevención Blanqueo de Capitales (PBC) con ubicación en Madrid para participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de Servihabitat y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones?

Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT. Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT. Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo.

Tratamiento de grandes volúmenes de información. Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación. Búsqueda de información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.

Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC).



Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas. Atención a consultas en materia de PBC/FT.

Interlocución con otras áreas. Apoyo directo al responsable de PBC/FT en las tareas asignadas. Colaboración en la elaboración de manuales, políticas, protocolos y acciones formativas. Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades desarrolladas en esta materia (operaciones detectadas, riesgos identificados, situación de controles y planes de acción).

Soporte a las auditorías y mantenimiento de informes y planes de acción actualizados. ¿Qué persona buscamos?

Conocimientos

Titulación universitaria en Economía, Administración de Empresas, Derecho o similar. Se valorarán otros títulos siempre que la formación y experiencia en PBC/FT sea elevada. Cursos, másteres o seminarios sobre PBC/FT y Compliance. Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT. Nivel B2 de inglés, valorándose el conocimiento de otros idiomas.

Habilidades Flexibilidad, capacidad de análisis y colaboración con otras áreas implicadas. Capacidad de trabajo en equipo. Responsabilidad, implicación y compromiso con la consecución de objetivos. Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones. Rigor e independencia en el análisis y evaluación de situaciones. Habilidad en las relaciones personales. Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva, con actitud positiva e iniciativa.

Experiencia : Experiencia en PBC/FT (gestión y análisis de alertas y operaciones) en negocio bancario/inmobiliario y/o consultoría de PBC/FT mínima de 1-3 años. ¿Qué ofrecemos? xgwbsxa Contrato indefinido Ayuda a comida Seguro médico privado Plan de Compensación Flexible Entorno de trabajo dinámico y colaborativo Participación en proyectos transversales y contacto con diferentes áreas de la organización Descubre también otras oportunidades disponibles en el siguiente enlace: opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este puesto.

📌 Técnico/a Prevención Blanqueo Capitales (PBC) Madrid (Matamá)
🏢 Servihabitat
📍 Matamá