¡Hola!

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Funciones

- Revisión y análisis de operaciones de Trade Finance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime. Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones; screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos; control de riesgo-país; aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo, etc.

Requisitos

- Deseable conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales; Inglés B2 o C1 y conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias,



etc).

Mejor si tienes

- Proactividad
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Orientación al cliente.

Ofrecemos

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento cualificado.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar

Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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📌 Analista AML Trade (Madrid)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Madrid