Consultor/a Junior Financial Crime

¿Qué buscamos?

En la actualidad necesitamos incorporar en el área de Risk Consulting de Riesgos Financieros en Malaga un Consultor Junior para desarrollo de proyectos funcionales y de servicios gestionados del área de Financial Crime.

Participarás en proyectos para el área de prevención del crimen financiero ayudando a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y/o implementando mejoras a su marco operacional.

Ejemplos de proyectos:
- Ejecución de análisis de riesgo del área de prevención del crimen financiero y preparación de reportes internos de autoevaluación en el ámbito de AML, Sanciones, etc.
- Diseño, revisión e implementación de marcos operativos de las áreas de prevención del crimen financiero: políticas y procedimientos, instrucciones operativas, procesos, tecnología, etc.
- Revisión y análisis de perfiles de cliente y alertas de operativa sospechosa, evaluación del riesgo de los mismos y reportes regulatorios.

Funciones:

Entre las principales funciones a llevar a cabo,



y dependiendo de la especialización del candidato y la naturaleza de los proyectos a realizar, destacan las siguientes:
- Análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
- Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos.
- “Know Your Customer”: conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1.
- Colaboración en la definición y optimización de procesos operativos para la prevención del crimen financiero.
- Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
- Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Planificación y gestió

📌 Fin Crime Consultant (España)
🏢 EY Studio+ Nederland
📍 España