Responsabilidades - Gestionar la documentación legal de los clientes.

- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
- Redactar manuales y procedimientos de AML.
- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
- Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes.

Requisitos - Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.

- Experiencia competente inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
- Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.




- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
- Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
- Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. Hard Skills - Prevención de Blanqueo de Capitales - AML - KYC - Compliance - due diligence - análisis de riesgo - redacción de manuales - preparación de acuerdos - verificaciones de integridad - trazabilidad de fondos Soft Skills - atención al detalle - gestión de múltiples prioridades - enfoque proactivo - orientación al trabajo en equipo - comunicación profesional - relaciones interpersonales - adaptabilidad - interés por el desarrollo - trabajo en entornos dinámicos - capacidad de análisis Certificaciones y Cualificaciones - Grado en Derecho - Máster en Derecho - Máster en Administración y Dirección de Empresas

📌 Associate AML Specialist (Madrid)
🏢 Jobtailor
📍 Madrid