Especialista Junior en AML (Associate AML Specialist)
Ubicación: Madrid, España
Departamento: Corporate & Legal Solutions
Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa
Modalidad de trabajo: Híbrida
Nivel fluido de español e inglés
Como Especialista Junior en AML , formarás parte de un equipo local y participativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del Compliance Manager y del Senior Compliance Manager, participando en la gestión de asuntos relacionados con cumplimiento normativo y en el análisis de procesos KYC (Know Your Customer) de nuestros clientes.
A continuación, se resumen las principales responsabilidades, así como los conocimientos y habilidades requeridos para el puesto.
Algunas de tus responsabilidades serán:
- Gestionar la documentación legal de los clientes.
- Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
- Redactar manuales y procedimientos de AML.
- Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente, así como coordinar la obtención de las correspondientes firmas.
- Recopilar y analizar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
- Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos,
realizando el análisis correspondiente y emitiendo recomendaciones cuando sea necesario.
- Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas (World-Check, Factiva, búsquedas en internet, prensa especializada, etc.) y solicitar información adicional a los clientes cuando proceda.
- Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes durante todo el proceso de due diligence.
¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones buscamos?
- Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
- Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
- Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
- Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
- Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
- Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.
El rango salarial para esta posición es de 24.000 € a 30.000 € brutos anuales , además de beneficios adicionales. El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.
📌 Associate AML Specialist | Junior (Madrid)
🏢 CSC
📍 Madrid