DESCRIPCIóN En Silicon colaboramos con firmas de referencia en el ámbito del Compliance y la regulación financiera. Actualmente buscamos un/a Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un proyecto estable dentro de una consultora altamente especializada, con una sólida trayectoria asesorando a entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.

Se trata de una excelente oportunidad para profesionales con un elevado nivel técnico que quieran desarrollar su carrera participando en proyectos de gran complejidad y valor añadido.

¿Cuál será tu misión?

Como Consultor/a Senior, formarás parte de un equipo altamente especializado y participarás en proyectos de consultoría para entidades sujetas a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Buscamos una persona con experiencia contrastada en la elaboración de Informes de Experto Externo, que quiera seguir creciendo en un entorno donde la excelencia técnica y la especialización son los principales pilares.

Responsabilidades

- Elaboración de Informes de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Análisis y evaluación de los sistemas de prevención implantados en entidades obligadas.
- Identificación de riesgos y elaboración de recomendaciones de mejora.
- Revisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de PBC/FT.
- Participación en proyectos de consultoría especializada para entidades reguladas.
- Interlocución con clientes durante el desarrollo de los proyectos.
- Apoyo técnico y acompañamiento a perfiles con menor experiencia.
- Garantizar la calidad técnica de los entregables.

¿Qué ofrecemos?

- Incorporación a una firma de referencia en consultoría regulatoria y Compliance.
- Participación en proyectos de alto impacto para entidades financieras y reguladas.
- Entorno altamente especializado, con foco en la calidad técnica y el desarrollo profesional.
- Plan de crecimiento y aprendizaje continuo.
- Estabilidad y desarrollo de carrera a largo plazo.





Modalidad de trabajo

- Presencial durante los primeros 4 meses para facilitar el proceso de formación e integración.
- Una vez superado el periodo inicial:
- Modelo híbrido, con hasta 8 días de teletrabajo al mes.
- Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del equipo y de los proyectos.

Jornada

- Horario flexible.
- Invierno: 7:30 h – 17:00 h.
- Verano: jornada intensiva de 8:00 h – 15:00 h.

Vacaciones

- Aproximadamente 30 días laborables de vacaciones al año.

Desarrollo profesional

- Incorporación a una compañía especializada en Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales en pleno crecimiento.
- Participación en proyectos de alto nivel técnico para entidades reguladas por la CNMV y el Banco de España.
- Plan de carrera con posibilidades reales de crecimiento y evolución dentro de la organización.

Incorporación

- Objetivo de incorporación: Septiembre.
- El onboarding coincidirá con nuevas incorporaciones para facilitar la integración y la formación inici

Si buscas un contexto donde tu experiencia en AML tenga un verdadero impacto y quieras seguir desarrollándote en proyectos de alto nivel técnico, nos encantará conocerte.

REQUISITOS

¿Qué buscamos?

Requisitos imprescindibles

- Entre 3 y 7 años de experiencia en consultoría especializada en Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Experiencia demostrable en la elaboración de Informes de Experto Externo.
- Conocimiento sólido de la normativa española en materia de PBC/FT.
- Capacidad para gestionar proyectos con autonomía.
- Excelente capacidad analítica y de redacción de informes técnicos.

Valoraremos especialmente

- Experiencia coordinando proyectos o mentorizando perfiles junior.
- Haber trabajado con entidades reguladas por la CNMV o el Banco de España.
- Certificaciones relacionadas con Compliance, AML o gestión de riesgos.

Este proyecto probablemente no sea para ti si...

- Tu experiencia se centra principalmente en tareas operativas de KYC, revisión de alertas o monitorización de operaciones.
- No has participado directamente en la elaboración de Informes de Experto Externo.

📌 Consultor/a Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) (Madrid)
🏢 Silicon HR
📍 Madrid