Desde Randstad Professional estamos en búsqueda de un perfil de PBC compliance temporal de 6 meses, para incorporarse a una significativo entidad bancaria internacional.

Funciones
Análisis y monitorización de alertas:

Revisar y evaluar las alertas generadas diariamente por los sistemas de transacciones para detectar comportamientos sospechosos o inusuales.
Ejecución de diligencia debida (KYC/CDD):

Verificar la identidad de los clientes, analizar la procedencia de sus fondos y actualizar su documentación de conocimiento del cliente (

Know Your Customer

).
Investigación inicial de operaciones sospechosas:

Recopilar evidencias y redactar informes analíticos previos sobre casos con indicios de blanqueo o financiación del terrorismo para su posterior escalado.
Cribado de listas de sanciones y PEPs:





Filtrar la base de clientes y transacciones contra listas internacionales de sanciones, embargos y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Soporte en auditorías y reportes regulatorios:

Colaborar en la preparación de documentación y datos requeridos tanto para auditorías internas como para responder a requerimientos de organismos reguladores.

Requisitos
Grado en ADE/Economía/Derecho o similares.
1 año de experiencia en una entidad bancaria realizando tareas relacionadas con PBC o cumplimiento normativo.
Inglés avanzado.
Francés deseable.

Condiciones
Contrato a plazo de 6 meses con posibilidad de incorporación posterior.
Remuneración competitiva.
Horario: 8.00 - 16:00 de Lunes a Viernes.

📌 Pbc/ft Temporal Madrid (España)
🏢 Randstad España
📍 España