Vacante disponible: Coordinador de Prevención de lavado de dinero

Requisitos

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín. Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable). Mínimo 5 años en funciones de cumplimiento PLD/FT en empresas sujetas a la LFPIORPI (no solo entidades financieras: inmobiliarias, automotrices, joyería, blindaje, mutuo/crédito, fedatarios u oficinas de cumplimiento).

Operación real del SPPLD del SAT Integración de expedientes de identificación (KYC): Elaboración o actualización de manual de cumplimiento y políticas internas PLD conforme al actual marco (manual incorporado a la ley).

Atención a requerimientos y verificaciones de la autoridad (SAT/UIF) Necesaria experiencia en empresas del sector automotriz o financieras automotrices.



Conocimiento sólido de la LFPIORPI, Disposiciones de Carácter General (DCG) y circulares de la CNBV.

Manejo de matrices de riesgo, indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones. Sobresalientes habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones. Disponibilidad de coordinación entre plazas (13 unidades de negocio CDMX, Veracruz)

Ofrecemos

Sueldo competitivo conforme a experiencia. Prestaciones superiores a las de ley. Capacitación continua y certificaciones especializadas. Plan de carrera dentro del área de Cumplimiento y Riesgos. Ambiente ético y participativo con enfoque a resultados.

📌 Coordinador De Prevención De Lavado De Dinero Madrid
🏢 PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA
📍 Madrid