Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.
Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros
.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)
Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán:
Análisis de expedientes de cliente
Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF
Seguimiento continuo de cliente
Cotejo contra listas de sancionados y PR
Asistencia a órganos de control intern
Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg
Formación en Derecho, ADE o simil
Valorable certificación en CES
Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca
¿Qué ofrecemos al candidato?
Equipo de trabajo vibrante y joven, con pasión por su trab
Trabajar en un ambiente con altas capacida
Programa de desarrollo y formación competente (clases de inglés, oratoria, et
Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, confiable méd
Jueves de afterwork
Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)
J-18808-Ljbffr
📌 Especialista En Pbc Y Ft Madrid
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.