p¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en un entorno en constante evolución que apuesta por nuevas formas de trabajar en equipo? ¡Estás en el lugar ideal y en el momento oportuno! /ppbr/pp

Buscamos personas con ganas de innovar y de formar parte de la transformación de nuestro negocio.

Queremos profesionales que conecten con nuestros valores em

Way /em, apasionados por el cliente y por conseguir los resultados, comprometidos la excelencia, con sentido de responsabilidad y del trabajo en equipo. /ppbr/pp

En nuestra Compañía los emqué /em son importantes y los emcómo /em imprescindibles, y las personas son un referente para transformar nuestro negocio, actuando en línea con nuestros principios para dar valor a nuestros clientes. /ppbr/pp

En Servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/astrong Técnico/ Prevención Blanqueo de Capitales (PBC) /strongcon ubicación en strong

Madrid /strongpara participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de Servihabitat y de sus clientes. /ppbr/ppstrong¿Cuáles serán tus funciones? /strong /pulli

Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT. /lili

Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT. /lili

Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo.

Tratamiento de grandes volúmenes de información. /lili





Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación. /liliBúsqueda de información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria. /lili

Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC). /lili

Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas. /lili

Atención a consultas en materia de PBC/FT. /lili

Interlocución con otras áreas. /lili

Apoyo directo al responsable de PBC/FT en las tareas asignadas. /lili

Colaboración en la elaboración de manuales, políticas, protocolos y acciones formativas. /lili

Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades desarrolladas en esta materia (operaciones detectadas, riesgos identificados, situación de controles y planes de acción). /lili

Soporte a las auditorías y mantenimiento de informes y planes de acción actualizados. /li /ulpbr/ppstrong¿Qué persona buscamos? /strong /ppbr/ppstrong

Conocimientos /strong /pulli

Titulación universitaria en Economía,



Administración de Empresas, Derecho o similar.

Se valorarán otros títulos siempre que la formación y experiencia en PBC/FT sea elevada. /lili

Cursos, másteres o seminarios sobre PBC/FT y Compliance. /lili

Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT. /lili

Nivel B2 de inglés, valorándose el conocimiento de otros idiomas. /li /ulpbr/ppstrong

Habilidades /strong /pulli

Flexibilidad, capacidad de análisis y colaboración con otras áreas implicadas. /lili

Capacidad de trabajo en equipo. /lili

Responsabilidad, implicación y compromiso con la consecución de objetivos. /lili

Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones. /lili

Rigor e independencia en el análisis y evaluación de situaciones. /lili

Habilidad en las relaciones personales. /lili

Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva, con actitud positiva e iniciativa. /li /ulpbr/ppstrong

Experiencia /strong: /pulli

Experiencia en PBC/FT (gestión y análisis de alertas y operaciones) en negocio bancario/inmobiliario y/o consultoría de PBC/FT mínima de 1-3 años. /li /ulpbr/ppstrong¿Qué ofrecemos? /strong /pulli

Contrato indefinido /lili

Ayuda a comida /lili

Seguro médico privado /lili

Plan de Compensación Flexible /lili

Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo /lili

Participación en proyectos transversales y contacto con diferentes áreas de la organización /li /ulpbr/pp

Descubre también otras oportunidades disponibles en el siguiente enlace: /p pbr/p

📌 Técnico/a Prevención Blanqueo Capitales (PBC) Madrid (España)
🏢 Servihabitat
📍 España