Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.

Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros

.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)





Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán:

- Análisis de expedientes de cliente
- Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF
- Seguimiento continuo de cliente
- Cotejo contra listas de sancionados y PR
- Asistencia a órganos de control intern
- Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg
- Formación en Derecho, ADE o simil
- Valorable certificación en CES
- Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca

¿Qué ofrecemos al candidato?

- Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab
- Trabajar en un ambiente con altas capacida
- Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et
- Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, confiable méd
- Jueves de afterwork
- Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

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📌 Especialista en PBC y FT (Madrid)
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid