Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros. Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)



Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales serán: Análisis de expedientes de cliente Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCy F Seguimiento continuo de cliente Cotejo contra listas de sancionados y PR Asistencia a órganos de control intern Elaboración y actualización del Manual de PBCy FT e Informe de Autoevaluación del Riesg Formación en Derecho, ADE o simil Valorable certificación en CES Experiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca ¿Qué ofrecemos al candidato? Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab Trabajar en un ambiente con altas capacida Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, confiable méd Jueves de afterwork Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus) #J-18808-Ljbffr

📌 Especialista En Pbc Y Ft (Madrid)
🏢 Afin Compliance
📍 Madrid