En Suarez buscamos una persona responsable de diseñar, implantar, supervisar y mejorar el sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la empresa, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable y actuando como referente interno en esta materia.

Tu día a día consistirá en:

- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de PBC/FT aplicable a los comerciantes de joyas y metales preciosos.
- Realizar y revisar análisis de riesgos de PBC/FT.
- Supervisar la aplicación de las medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).
- Analizar operaciones de riesgo y emitir criterios sobre su viabilidad desde la perspectiva de cumplimiento.
- Gestionar las comunicaciones internas y, en su caso, colaborar en la preparación de comunicaciones al SEPBLAC.
- Coordinar la conservación de la documentación exigida por la normativa.
- Diseñar y ejecutar planes de formación y sensibilización para empleados.
- Realizar controles periódicos y monitorización del sistema de prevención.
- Coordinar auditorías y revisiones del sistema de PBC/FT.
- Mantener interlocución con asesores externos, auditores y autoridades competentes cuando resulte necesario.




- Elaborar informes periódicos para la Dirección sobre el grado de cumplimiento y los principales riesgos detectados.
- Participar en proyectos relacionados con el cumplimiento normativo, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
- Grado en Derecho, ADE, Economía, Criminología o titulaciones afines.
- Se valorará formación de posgrado o certificaciones especializadas en Compliance o PBC/FT.
- Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance o PBC/FT.
- Experiencia en sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010 será valorada.
- Se valorará especialmente experiencia en comercio de artículos de lujo, joyería, despachos profesionales o consultoría especializada.
- Experiencia en procedimientos KYC, análisis de operaciones, evaluación de riesgos y elaboración de políticas internas.

Un proyecto en el que el cumplimiento normativo tenga un papel estratégico y quieras contribuir a fortalecer la cultura de integridad de la empresa, además de un entorno vibrante e internacional, donde aprender cada día, crecer profesionalmente y formar parte de una firma con alma, historia y tradición.

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📌 Compliance Officer - PBC/FT (Madrid)
🏢 Suarez
📍 Madrid