Especialista Junior en AML (Associate AML Specialist)

Ubicación: Madrid, España

Departamento: Corporate & Legal Solutions

Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa

Modalidad de trabajo: Híbrida Nivel fluido de español e inglés Como Especialista Junior en AML, formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del Compliance Manager y del Senior Compliance Manager, participando en la gestión de asuntos relacionados con cumplimiento normativo y en el análisis de procesos KYC (Know Your Customer) de nuestros clientes.

A continuación, se resumen las principales responsabilidades, así como los conocimientos y habilidades requeridos para el puesto. Algunas de tus responsabilidades serán:

Gestionar la documentación legal de los clientes. Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Redactar manuales y procedimientos de AML. Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente, así como coordinar la obtención de las correspondientes firmas.

Recopilar y analizar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes. Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos,



realizando el análisis correspondiente y emitiendo recomendaciones cuando sea necesario. Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas (World-Check, Factiva, búsquedas en internet, prensa especializada, etc.) y solicitar información adicional a los clientes cuando proceda.

Mantener una relación competente y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes durante todo el proceso de due diligence. ¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones buscamos?

Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.

Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares. Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente. Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.

Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo. Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. El rango salarial para esta posición es de 24.000 € a 30.000 € brutos anuales, además de beneficios adicionales.

El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.

📌 Associate AML Specialist | Junior (España)
🏢 CSC
📍 España