Significativo entidad del sector financiero, en plena fase de crecimiento y refuerzo de su estructura de control interno, busca incorporar un/a Compliance, Risk & AML Analyst para su Departamento de Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos y Prevención del Blanqueo de Capitales. La persona seleccionada participará en la implantación, supervisión y mejora del sistema de control interno de la entidad, asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable, la monitorización de riesgos regulatorios y operacionales, y el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC/FT.

Funciones principales

- Colaborar en la ejecución del Plan Anual de Cumplimiento Normativo, realizando controles periódicos y revisando la adecuación regulatoria de los procedimientos internos.

- Analizar nueva normativa y evaluar su impacto, manteniendo actualizado el inventario normativo de la entidad.

- Identificar y monitorizar riesgos operacionales, regulatorios y tecnológicos, manteniendo los mapas de riesgos y el seguimiento de indicadores clave (KRIs).

- Revisar expedientes KYC, verificar titularidad real y analizar operaciones desde la perspectiva de PBC, incluyendo búsquedas en listas de sanciones internacionales y PEPs.

- Ejecutar controles de segundo nivel, documentar evidencias, identificar debilidades de control y proponer mejoras en los procesos internos.

- Preparar documentación e informes para auditorías, así como apoyar en inspecciones y requerimientos de los organismos supervisores.





- Colaborar en la elaboración de informes para el Consejo de Administración y en el reporting regulatorio periódico.

- Coordinarse de forma transversal con las áreas de Operaciones, Financiero, IT y Negocio.

Requisitos

- Grado en Derecho, Economía, ADE, Finanzas o doble grado relacionado.

Se valorará formación adicional en Compliance, Riesgos, Auditoría, AML o DORA.

- Experiencia mínima de 3-5 años en departamentos de Cumplimiento Normativo, Riesgos, Auditoría Interna, PBC/FT o Control Interno en una entidad financiera regulada, o en firmas de consultoría o auditoría con experiencia en el sector financiero.

- Se valorará el conocimiento de normativa como MiFID II, UCITS, AIFMD, Ley del Mercado de Valores, PBC/FT, DORA, EMIR o MAR.

- Nivel avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel, y soltura en el manejo de bases de datos y documentación regulatoria.

- Capacidad de redacción de informes y comunicación escrita.

- Inglés profesional (B2/C1).

- Perfil analítico, con atención al detalle, pensamiento crítico, orientación al riesgo y capacidad para gestionar múltiples prioridades con confidencialidad e integridad profesional.

Se ofrece

- Salario de 35.000 € - 40.000 € brutos/año.

- Incorporación a una entidad financiera regulada en fase de crecimiento y refuerzo de su estructura de control interno.

- Rol con recorrido y exposición transversal a áreas clave del negocio y al gobierno corporativo.

- Ubicación: Madrid.

- Entorno profesional dinámico, con un equipo altamente cualificado y comprometido.

Interesados/as, enviad vuestra candidatura a: [email protected]

📌 Compliance, Risk & AML Analyst (Madrid)
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📍 Madrid