Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como

Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)

dentro de un entorno financiero internacional.

Funciones principales Al menos

2 años de experiencia en las siguientes funciones:

Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas

Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML)

y financiación del terrorismo

Identificación de riesgos

Monitorización de operaciones y rutas de envío

Interacción con equipos de Front y Middle Office

Escalado de riesgos detectados

Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos

Grado en ADE, Derecho o similar

Nivel alto de inglés y español

Se valorará

Experiencia en AML / Financial Crime

Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)

Experiencia en screening y monitoring de transacciones

Manejo de Excel y herramientas de análisis

Proyecto en una entidad financiera internacional

Entorno dinámico y de alto aprendizaje

Exposición a operaciones globales

Crecimiento profesional en operaciones y compliance

📌 Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid