Desde Randstad Professional estamos en búsqueda de un perfil de PBC compliance temporal de 6 meses, para incorporarse a una importante entidad bancaria internacional.

Funciones

- Análisis y monitorización de alertas:

Revisar y evaluar las alertas generadas diariamente por los sistemas de transacciones para detectar comportamientos sospechosos o inusuales.

- Ejecución de diligencia debida (KYC/CDD):

Verificar la identidad de los clientes, analizar la procedencia de sus fondos y actualizar su documentación de conocimiento del cliente (

Know Your Customer

).

- Investigación inicial de operaciones sospechosas:

Recopilar evidencias y redactar informes analíticos previos sobre casos con indicios de blanqueo o financiación del terrorismo para su posterior escalado.

- Cribado de listas de sanciones y PEPs:





Filtrar la base de clientes y transacciones contra listas internacionales de sanciones, embargos y Personas Expuestas Políticamente (PEP).

- Soporte en auditorías y reportes regulatorios:

Colaborar en la preparación de documentación y datos requeridos tanto para auditorías internas como para responder a requerimientos de organismos reguladores.

Requisitos

- Grado en ADE/Economía/Derecho o similares.

- 1 año de experiencia en una entidad bancaria realizando tareas relacionadas con PBC o cumplimiento normativo.

- Inglés avanzado.

- Francés deseable.

Condiciones

- Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de incorporación posterior.

- Remuneración competitiva.

- Horario: 8.00 - 16:00 de Lunes a Viernes.

📌 PBC/FT - Temporal (Madrid)
🏢 Randstad España
📍 Madrid