Real-Time AML & Fraud Monitoring Specialist (Madrid)

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30 jul
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Colibrix One
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Madrid

30 jul

Colibrix One

Madrid

COLIBRIX ONE in Barcelona is seeking a Transaction Monitoring Specialist to detect fraud, assess risk, and ensure AML/CTF compliance. You will monitor deposits and conduct real-time transaction reviews for compliance across clients and merchants.

The role requires 2+ years in AML, familiarity with CDD/EDD, and proficiency with AML software and Microsoft Office. You will analyze large data sets, report findings, and contribute to process improvements in a fast-paced fintech environment.

📌 Real-Time AML & Fraud Monitoring Specialist (Madrid)
🏢 Colibrix One
📍 Madrid

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