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Oferta de Empleo: Financial Crime Analyst – Trade Finance

Modalidad: Trabajo en remoto excepto al principio (2 meses) que habrá que ir 3 días por semana (Madrid)
Tipo de contrato: Indefinido
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a profesional para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Se trata de una posición orientada a la revisión y análisis de operaciones de Trade Finance, con el objetivo de identificar potenciales riesgos de Financial Crime, ejecutando controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones, incluyendo screening contra listas de sanciones, análisis de medios adversos, control de riesgo-país y aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo.

Revisión y análisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime.
Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones
Screening contra listas de sanciones y análisis de medios adversos
Control de riesgo-país
Aplicación de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo

️ Grado en Derecho,



Economía o Administración y Dirección de Empresas
• Inglés B2/C1
• Conocimientos de Prevención de Blanqueo de capitales
• Conocimiento de productos de Comex (LCs, Garantías, Remesas Documentarias, etc)
• Manejo de herramientas: Excel, Power Point, Power BI

Proyecto estable y de larga duración
• Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
• Planes de desarrollo profesional y formación continua.

¿Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK.

Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu crecimiento profesional.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Da el siguiente paso en tu carrera y forma parte de proyectos que están transformando el entorno digital.

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📌 Financial Crime Analyst - Trade Finance (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid