(IVB-824) Analista PBC Banca Privada con inglés (h/m)

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15 sep
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Empresa Confidencial
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Madrid

15 sep

Empresa Confidencial

Madrid

de la oferta





:

hasta el



Funciones





La persona seleccionada se encargará de asegurarse el cumplimiento de la Política de PBC/ FT de acuerdo con las directrices de la compañía.

de la oferta

*

Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.

*

Análisis nuevas altas de cliente de banca privada/ retail. Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.

*

Chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.

*

Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes. Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.

*



Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.

*

Documentación expedientes de clientes y operaciones analizados.

*

Presentación mensual del análisis realizado al OCI.

*

Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.

*

Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.

*

Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.

*

Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada.

Perfil del candidato

* Licenciatura en Derecho o ADE.

* Nivel alto de inglés.

* Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.

Oferta de empleo

Desarrollo de carrera profesional.

Retribución fija+ variable+ beneficios sociales.

Contrato indefinido.



Requisitos





Licenciatura en Derecho o ADE.

Nivel alto de inglés.

Experiencia mínima de 3-5 años en banca en departamentos de PBC, gestionando segmento de banca privada.

Área





Banca, finanzas y seguros



Categoría o nivel





Técnicos



Nº Vacantes





1

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/18851997/ivb-824-analista-pbc-banca-privada-con-ingles-m-madrid/?utm_source=html

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