Prevención Blanqueo de Capitales - [VKQ-123]

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30 jun
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Randstad
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España

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España

Aplicación medidas de diligencia debida. Revisión y autorización de clientes, personas físicas y jurídicas. Revisión información KYC en función de la categoría de riesgo PBC/FT de los solicitantes. Revisión contraste contra listas de sancionados, terrorismo, PRPs, información adversa.Análisis y gestión de alertas de operativa de clientes.Elaboración de exámenes especiales de operaciones sospechosas.Elaboración de informes de operaciones con indicios para su remisión al SEPBLACDocumentación de expedientes de clientes y operaciones analizados. Aplicación medidas de diligencia debida. Revisión y autorización de clientes, personas físicas y jurídicas.

Revisión información KYC en función de la categoría de riesgo PBC/FT de los solicitantes.Revisión contraste contra listas de sancionados, terrorismo, PRPs, información adversa.Análisis y gestión de alertas de operativa de clientes.Elaboración de exámenes especiales de operaciones sospechosas.Elaboración de informes de operaciones con indicios para su remisión al SEPBLACDocumentación de expedientes de clientes y operaciones analizados. Licenciatura/Grado en Administración de Empresas, Derecho, o similar.Experiencia previa en entidades financieras dentro del departamento de PBC/FT.Capacidad para trabajo en equipo. Formación: Grado: Grado en Administración y Dirección de Empresas Conocimientos: administacion Experiencia: 2 años Desarrollo profesional en una gran empresa Buen ambiente de trabajo Adquisición de nuevos conocimientos financieros Dietas comida Convenio Banca

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